《囊谦县非法集资案件处置联席会议制度》解读

为加强全县处置非法集资工作的组织领导，进一步明确工作职责，有效防范和打击非法集资活动，维护和促进全县经济金融稳定和发展，根据省、州关于处置非法集资问题的有关精神，县政府决定建立囊谦县非法集资案件处置联席会议制度。

一、联席会议组成

负 责 人：县政府分管金融工作副县长

召 集 人：县政府办负责同志

成员单位：县政府办、县法院、县公安局、县财政局、县发改局、县司法局、县税务局、县市场监管局、人行囊谦县代理行，联席会议下设办公室，办公地点设在县政府办，负责同志兼任办公室主任，各成员单位指定 1 名联络员为办公室成员。

二、联席会议职责

（一）制定处置非法集资的政策措施，建立“疏堵并举、防治结合”的处置非法集资综合治理长效机制。

（二）组织各乡镇政府和县政府有关部门贯彻落实处置非法集资的方针、政策。

（三）领导全县处置非法集资工作，制定案件处置非法集资的工作制度、工作程序和工作方案。

（四）组织有关部门对涉嫌非法集资案件进行性质认定。

（五）指导、督促有关部门对非法集资活动进行查处。

三、成员单位职责

县政府办：承担联席会议的日常工作，负责联席会议制度、工作机制等相关文件制度的起草，负责非法集资情况的分析通报、信息反馈，负责承办相关会议，负责涉嫌非法集资案件的调查、认定、查处和善后工作的综合协调。

县法院：负责非法集资诉讼案件的审判工作； 充分利用刑罚 手段严厉打击非法集资犯罪行为；在诉讼活动中做好处置非法集 资的宣传教育工作。

县公安局：负责依法对非法集资活动进行侦查、打击和处理； 负责非法集资活动引发的群体性事件现场秩序和安全维护工作， 协助县政府做好维护稳定工作。

县财政局：负责非法集资活动查处工作经费保障与善后处置相关工作。

县发改局：负责对工业、信息产业、能源、医药、高新技术 等行业涉嫌非法集资活动进行排查；加强对中小企业的监督管 理，严防中小企业非法集资行为；协助做好对非法集资活动的处 置工作。

县司法局：负责参与涉及非法集资处置相关的规范性文件的 审查、起草及有关规章制度的制定；研究处置过程中涉及的法律 问题，与有关司法部门协商提出解决办法。

县地税局：负责征管范围内涉嫌非法集资的纳税人的情况及 财务核算情况等的查处工作。

县市场监管局：负责涉及非法集资活动广告和非法金融广告的监 管、查处工作，参与查处利用公司名义进行的非法集资；负责对 从事投资管理、投资咨询、贷款咨询等业务的中介机构的监管， 依法查处利用中介机构名义从事非法集资活动。

玉树人行囊谦县代理行：负责金融管理职能范围内涉嫌非法集资案 件的调查、认定、查处和善后等工作。

四、联席会议办公室职责

（一）加强对非法集资活动方式、规律、特点和对策的研究 ,就制定处置非法集资工作规划、措施、工作指导意见向联席会议 提出建议和方案。

（二）督促落实联席会议作出的各项决定 ,及时通报处置非 法集资工作情况。

（三）协调各部门、各行业处置非法集资工作 ,并督办落实。

（四）接收各成员单位报送的非法集资案件信息 ,按程序将 非法集资案件向各相关行业主管部门进行交办。

（五）推广交流各成员单位处置非法集资工作情况及经验 , 指导、推动工作。

（六）做好联席会议的会务工作。根据各成员单位意见和建 议提出会议议题 ,经召集人批准组织召开联席会议。

五、工作规则

（一）联席会议原则上每半年召开一次全体会议， 经联席会议负责人批准或全体联络员会议研究同意后组织召开。根据工作需要，可以随时召集全体会议或部分成员单位会议。

（二）研究重要政策事项、工作机制和重大非法集资案件时，召开全体会议。

（三）研究非法集资处置事项时，视具体情况召集有关成员单位召开会议。

（四）联席会议议定的事项，以联席会议纪要形式印发有关 方面，并抄报县委、县政府。联席会议形成的决议，按成员单位职责分工负责落实。

六、工作机制

根据联席会议成员单位职责分工和处置工作流程， 按照各司 其职、各负其责的原则，形成全县处置非法集资工作机制。

（一）预警排查。联席会议各成员单位要指定专门人员和机构，建立健全本部门、本行业和全县范围内“反应灵敏、预警及 时、配合密切、应对有力”的监控预警工作体系，切实做好非法 集资活动的防范预警工作。对可能发生非法集资的业务领域和区域，要定期组织排查，并将排查情况及时通报联席会议办公室。 对可能发生的非法集资行为，要积极采取相应的管理、控制措施。

（二）发现报告。联席会议各成员单位要加强信息交流和协 调沟通，分析非法集资活动的方式、特点及规律，拓宽信息渠道， 及时发现非法集资活动。经预警、排查、分析或接到有关报告和 群众举报后，对已发现、掌握的涉嫌非法集资情况和可能发生非法集资行为的动向和信息，要及时报告联席会议办公室。对已发现的非法集资活动，要做好相关的前期调查取证工作。

（三）立案交办。联席会议办公室在接到相关成员单位的报 告或群众举报及新闻媒体的报道后， 对涉嫌非法集资的案件，应 按规定程序予以立案、登记。涉嫌重大非法集资案件在立案的 同时，要及时报告县政府。根据非法集资活动所涉部门、行业的具体情况，按照联席会议成员单位职责分工， 对属于系统内的非法集资案件，联席会议办公室及时移送、交办给相关成员单位。

（四）性质认定。相关成员单位接到联席会议办公室交办的 涉嫌非法集资案件，要立即调查，并依法作出性质认定。调查认定情况，要及时通报联席会议办公室。对自身难以认定或认定不 准的非法集资案件，上报联席会议研究认定，联席会议要及时组 织全体或部分成员单位会议研究认定。

（五）依法处置。对已经认定的非法集资案件，联席会议办 公室要及时向县政府报告，并向公安等相关成员单位移送、交办。 联席会议各成员单位要在县政府统一领导和组织下，按照国务院处置非法集资部际联席会议确定的处置原则，依法及时查处并负责做好债权债务的清理清退和善后处置工作。处置工作的进展情况及结果要及时通报联席会议办公室。

（六）督办通报。各成员单位应将处置非法集资工作的政策 措施、工作进展、处置结果及案例材料等相关信息，及时向联席会议办公室通报。联席会议办公室对立案交办的非法集资案件， 要加强指导、协调、督办。对相关工作信息和非法集资案例要及 时进行汇总分析，认真研究非法集资活动的特点及动向，将非法 集资的有关案例及查处情况及时向县政府报告，同时通报联席会议各成员单位。

（七）宣传教育。县委宣传部等成员单位要加大宣传教育力 度，引导社会公众增强法律意识和识别能力，促使社会公众自觉远离非法集资，从源头遏制非法集资蔓延。要广泛利用报纸、电 视、广播、互联网等媒体，全方位、多角度宣传非法集资的表现形式和特点，剖析典型案例，增强公民的风险意识和辨别能力。

七、工作要求

联席会议在县政府领导下，负责全县非法集资工作的组织、 指导和推动。各乡镇政府主要领导是处置辖区内非法集资工作第 一责任人，要切实加强风险预警和监测，积极稳妥抓好防范和打击非法集资工作。各成员单位要遵循“明确职责、加强协调、打防结合、重在治本”的工作原则，按照县政府的工作安排及要求，加强行业主管、监管部门的一线把关作用，将本行业处置非法集资工作纳入监督管理的重要内容，明确职责、机构和人员，切实履行职责，加强日常监管，形成打防并举、疏堵并重、各负其责、齐抓共管的工作机制和工作格局，进一步促进社会经济和谐稳定发展。